Detenido Hassan Yeganeh, el criminal iraní de los ” 100 pasaportes”

Costa Moreno

El empresario Iraní Hassan Yeganeh , también conocido por Husin Yeganeh y portador de distintos pasaportes, fue detenido en una operación sorpresa, que contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de España y otros Países. 

Hassan desde 2021 tiene una orden de búsqueda y detención, emanada del Juzgado 5, Marbella, España, ha estado en la mira de multiples agencias de inteligencia y seguridad de muchos paises por sus vínculos con el terrorismo, el narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos.

¿Quién es Hassan Yeganeh?

Más conocido por el Iraní de los ” 100 pasaportes”, experto en simulación de identidades y de engañar inversionistas.

Sus últimos años de lujo, los ha vivido en Marbella dando una apariencia de hombre de negocios exitoso , en verdad es un testaferro de narcoterroristas Venezolanos del régimen de Maduro y otros criminales.

El Venezolano Raúl Gorrin Belisario blanqueó capitales en muchos negocios Internacionales por medio del empresario  Iraní  Hassan Yeganeh .

Gorrín es Abogado y empresario venezolano, añadido a la lista Los Más Buscados por ICE, por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y Lavado de Activos, con varios cargos de lavado de activos.

La operación se inició luego de que Gorrín Belisario se fugase  de la justicia tras un pliego acusatorio presentado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida, y tras la publicación del aviso actualizado por parte de la Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FIN-2019-A002, publicado el 3 de mayo de 2019) sobre la corrupción pública que impera en Venezuela.

El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario, ciudadano venezolano de 50 años de edad, con residencia en Miami, Florida , pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables con el régimen venezolano. Además de realizar transferencias electrónicas de dinero para sobornar a varios funcionarios venezolanos de alto nivel, incluyendo familiares del narco dictador venezolano, Nicolás Maduro. Gorrín Belisario presuntamente compró y pagó los gastos a dichos funcionarios, gastos estos representados en la adquisición de jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma. Más aún, él, presuntamente, se asoció con otros, como Hassan Yeganeh, para adquirir el Banco Peravia, usando para ello a un empresario venezolano llamado José Luis Santoro, banco en la República Dominicana utilizado para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.

Hassan Yeganeh y su relación con el “zar de la cocaína”  en Marbella , España.

‘El capo indiscutible’, ‘zar de la cocaína’ y ‘el rey de las fugas’. Estos son algunos apodos adjudicados a Dritan Rexhepi, un narcotraficante albanés que operaba desde la cárcel de Cotopaxi. Es requerido por algunos países europeos por distintos delitos, pero podría estar fugado.

Un reporte del medio británico The Economist, califica al albanés como “el modelo exitoso de los criminales balcánicos emisarios en Latinoamérica”; pues no solo ha logrado consolidar una red trasnacional de tráfico de cocaína, sino que también es especialista en sobornar autoridades en el continente europeo.

Tiene 40 años de edad y se cree que llegó al Ecuador en el 2011, después de escapar de una prisión en Bélgica. Fue arrestado en Quito en junio del 2014.

Habría entrado con dos identidades falsas y cambió su aspecto, por lo que las autoridades tuvieron que utilizar la identificación dactilar para confirmar que era él.

En el operativo denominado ‘Balcanes’ también se incautó 278 kilos de cocaína.

Al inicio estuvo preso en la cárcel de Guayaquil, pero en el 2017 fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía una sentencia de 13 años. La privación de su libertad, no le impidió seguir construyendo su imperio de la cocaína.

“Sus enormes ganancias significan que podría comprar funcionarios no solo en América Latina, sino también en Europa”, narra The Economist. Agregan que los sobornos y la corrupción en funcionarios se ha vuelto una práctica cada vez más común en países europeos que son destino de las sustancias ilícitas.

Rexhepi operó desde la cárcel durante los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Habría tenido acceso a un celular y computadora, pese a que eso no es permitido. Las autoridades han negado que el capo haya tenido acceso a los dispositivos, pero en los últimos años, se han detectado objetos prohibidos dentro de varias cárceles del país.

Rexhepi era el cerebro de un cártel albanés llamado ‘Kompania Bello’. El 15 de septiembre de 2020, tras cinco años de investigaciones en 10 países, cayó el “oleoducto de cocaína” entre América Latina y Europa. Veinte personas fueron detenidas en varios territorios europeos.

¿Quién es Dritan Rexhepi? El narco albanés que dirigió su imperio desde una cárcel de Ecuador y ahora estaría libre.

Debía estar bajo arresto domiciliario hasta el 2027, pero en la actualidad se desconoce su paradero, según alerta el portal Primicias.

Por su parte, se conoció que el capo de la droga mantuvo contacto con las autoridades hasta el 15 de enero del 2022, pero luego desapareció.

Aparentemente, vivía en una urbanización privada de Samborondón. En un departamento que puede costar 165.000 dólares. Sin embargo, en febrero de este año, cambió de domicilio. Sin que hasta el momento se sepa la ubicación exacta, menciona la investigación del medio antes citado.

Dritan Rexhepi estuve reunido con el Iraní Hassan Yeganeh , socio director de la sociedad inmobiliaria española Romtai Inversiones, con sede en Marbella, España, para desarrollar negocios en Europa por intermedio de Hassan Yeganeh.

Marbella

¡Hassan Yeganeh fue detenido!. ¿Será que el Iraní va a “negociar” su libertad colaborando para el arresto del mafioso Albanés  Rahxepi y el “empresario” Venezolano Raúl Gorrín Belisario?.

El Iraní de los ” 100 pasaportes” teme por su vida y sabemos que solicitó protección judicial.

Conoce los detalles de la estructura criminal de Raúl Gorrín Belisario:

Maibort Petit.

La justicia de los Estados Unidos lo busca. El presidente de Globovisión Raúl Gorrín Belisario aparece desde el 20 de noviembre en la lista de los criminales más buscando junto a narcotraficantes y delincuentes internacionales. En la descripción de la página del Departamento de Inmigración y Aduanas del gobierno norteamericano el fugitivo aparece la siguiente reseña: “Raúl Gorrón, de 50 años, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, fue demandado en una acusación presentada el 16 de agosto de 2017, en el Distrito Sur de Florida, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero”(1).

La acusación alega que Raúl Antonio Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano. Además de transferir dinero a, y para, los funcionarios, Gorrín Belisario supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de soborno, Gorrín Belisario realizó pagos a través de múltiples compañías fantasma. Gorrín Belisario supuestamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema.

Las estructuras del crimen organizado en Venezuela

Las estructuras del crimen organizado se encuentran profundamente arraigadas en Venezuela y su operatividad, bajo el reino de la impunidad, ha permitido que el régimen de Nicolás Maduro —caracterizado por la corrupción masiva, redes internacionales de blanqueo de capitales, acciones ilegales, narcotráfico y soporte a grupos criminales— se mantenga en el poder e, inclusive, que dicho modelo se expanda a otras naciones del continente.

En esta primera entrega de la serie sobre las estructuras criminales en Venezuela, nos enfocaremos en uno los hombres acusado de ser el responsable de del robo de más de 3 mil millones de dólares del tesoro venezolano. Raúl Antonio Gorrín Belisario, quien pasó de ser un humilde abogado a un potentado millonario, quien logró amasar una gran fortuna producto de sus acciones delictivas en conjunto con varios funcionarios del régimen de Maduro, según se desprende de los documentos federales que cursan en la Corte del Distrito Sur de la Florida y la información publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Creación de una red criminal basado en empresas fantasmas

En una amplia investigación realizada por los expertos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se establece que Gorrín —quien fue declarado prófugo de la justicia norteamericana en noviembre de 2018— creó una red de empresas que fueron usadas para operar un esquema corrupto diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas preferenciales del gobierno venezolano, lo cual generó miles de millones de dólares en ganancias criminales.

Cuando en enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Raúl Antonio Gorrín Belisario y a otros individuos que participaron en la empresa criminal acusada, se informó que solamente en una de las operaciones señaladas, los corruptos mencionados en ese grupo delincuencial sancionado, habían logrado obtener más de USD 2.4 mil millones.

En la mencionada designación —de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850— a Raúl Antonio Gorrín Belisario, la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su marido y ex-edecán de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa; Leonardo González Dellán, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (socio de Gorrín); María Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrín) y Mayela Antonina Tarascio-Pérez (esposa de Perdomo), quienes sobornaron a la Oficina Venezolana del Tesoro Nacional para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela(2).

Tras el pago de costosas firmas de cabildeo el 19 de marzo de 2019 la OFAC removió a María Alejandra Perdomo Rosales y a Mayela Antonina Tarascio Pérez de la lista e incluyó a Adrián Antonio Perdomo Mata (2).

Algunas empresas que conforman la estructura criminal de Raúl Gorrín

La estructura criminal de Raúl Gorrín y sus socios se sustentó en el esquema de cambio ilícito de divisas que el régimen venezolano utilizó durante mucho tiempo para robarle a los venezolanos, dice la decisión del Departamento del Tesoro.

En un comunicado, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, explicó que “las acciones contra esta red corrupta de cambio de divisas exponen otra práctica deplorable que los expertos del régimen de Venezuela han utilizado para beneficiarse a expensas del pueblo venezolano(3).

La OFAC precisó que “Raúl Gorrín y los otros sancionados se aprovecharon de un sistema corrupto dentro de la Oficina del Tesoro para robar miles de millones de dólares del pueblo venezolano desde 2008, bajo la vigilancia de dos Tesoreros nacionales venezolanos, Alejandro José Andrade Cedeño y Díaz. Andrade fue sentenciado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018 a 10 años de prisión por aceptar más de USD 1 mil millones en sobornos por su papel en el siguiente esquema”.

El comunicado del gobierno estadounidense dice que “la responsabilidad principal de la Oficina Nacional del Tesoro ONT [Venezuela] es administrar las finanzas públicas del Gobierno de Venezuela utilizando bolívares, la moneda venezolana. La ONT mantiene activos en bonos del Reino Unido, dólares estadounidenses y bolívares, cuya suma total equivale a la cantidad que la ONT tiene disponible para gastar en las operaciones del gobierno venezolano”.

Sostiene que “Al carecer de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Andrade usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a una tasa de cambio del mercado negro más alta que la tasa oficial del gobierno. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que resultó en ganancias masivas para las casas de cambio que proporcionan bolívares a la ONT. Solo las casas de cambio aprobadas por el Gobierno de Venezuela, específicamente la ONT, tenían la capacidad de realizar intercambios de bolívar a dólar con el Gobierno de Venezuela. Como Tesorero Nacional, Andrade y más tarde Díaz tenían la autoridad para decidir qué casas de cambio recibieron contratos del gobierno”.

Agrega el comunicado que “Los exfuncionarios e individuos del Gobierno de Venezuela se enriquecieron al capitalizar transacciones favorables de divisas a través de casas de bolsa, ocultando sus ganancias en cuentas e inversiones bancarias europeas y estadounidenses. Tanto Andrade como Díaz, mientras ocupaban el papel de Tesorero Nacional, usaron sus posiciones oficiales para dar a Raúl Gorrín, acceso a los tipos de cambio preferenciales de la ONT para maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa, que Gorrín y sus cómplices controlaban. Mientras Andrade era Tesorero Nacional, otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Raúl Gorrín y Leonardo González Dellán”.

A cambio de su selección como las únicas casas de cambio aprobadas por la ONT, Gorrín y González, otro supuesto empresario venezolano, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Alejandro Andrade.

En la trama descrita, Alejandro Andrade facilitó la continuación del esquema de soborno al presentar a Raúl Gorrín al su sucesor en la ONT, Claudia Díaz.

Por ponerlo en contacto con Díaz, “Gorrín compensó a Andrade porque permitió que el esquema de soborno continuara, sin inmutarse. De al menos 2011 a 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos a Díaz, transfirió dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, y compró activos en su nombre, para incluir una residencia en Cap Cana, República Dominicana, y un avión”.

“Raúl Gorrín y González Dellán controlaron la riqueza corrupta que se generó en nombre de Andrade, manteniendo el dinero en cuentas bancarias extraterritoriales y reinvirtiendo en propiedades, aviones y otros activos de lujo bajo la dirección de Andrade”.

La porción de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se le envió directamente, sino que los individuos corruptos compraron activos para el entonces tesorero, bajo su dirección o en su nombre.

Gorrín, González y el cuñado y socio comercial del primero, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, compraron activos y pagaron gastos para Andrade relacionados con numerosos aviones, yates y propiedades en los Estados Unidos y en el extranjero, múltiples caballos de campeonato y numerosos relojes de alta gama. La compra de todos estos bienes y la transferencia de pagos se ocultaba detrás de una red sofisticada de compañías estadounidenses y extranjeras que ocultaban la propiedad real de los individuos.

Dice el gobierno estadounidense que todas las personas involucradas en el esquema gastaron sus porciones de las ganancias resultantes en propiedades en los Estados Unidos, así como a través del mantenimiento de cuentas significativas en los bancos estadounidenses y la compra de embarcaciones y aviones que estaban registrados en la nación norteamericana.

No conforme con las ganancias ilegítimas obtenidas de manera criminal con Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y sus cómplices imitaron la estructura delictiva para controlar los activos de Díaz generados como resultado del esquema de cambio de divisas.

El Departamento del Tesoro estadounidense determinó que las siete personas designadas en la acción del 8 de enero de 2019, son responsables o cómplices, o han participado directa o indirectamente en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas y corrupción con el Gobierno de Venezuela o con proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son miembros de la familia inmediata de una persona que poseía propiedades o compañías propias o controladas en nombre de esa persona.

Raúl Gorrín es acusado criminalmente en corte de la Florida

Además de esta designación hecha por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Raúl Antonio Gorrín Belisario fue acusado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018, por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados que, de acuerdo a los fiscales, totalizan más de USD 1 mil millones, en Florida y Nueva York.

Gorrín fue investigado por apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Gorrín señalado de ser testaferro de funcionarios del régimen

Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos sostiene que Gorrín pagó a varios funcionarios para tener acceso a los políticos venezolanos y funcionarios del gobierno. Igualmente, de tener fondos en nombre de estas personas de la misma manera que tenía fondos para Alejandro Andrade, lo que lo convierte en testaferro de varios miembros del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro, Cilia Flores y sus hijos: Walter Gavidia Flores, Yoswal Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores.

El gobierno estadounidense sostiene que Raúl Gorrín también es prestanombre de Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, (designado por OFAC el 9 de noviembre de 2017) y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrín, designado por OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692.

Raúl Gorrín también habría comprado regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, quien fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con EO 13692.

Inversión de la riqueza criminal de Raúl Gorrín y sus cómplices

Desde el comienzo del esquema en 2008 hasta la actualidad, los ingresos corruptos generados por este esquema se invirtieron en propiedades nacionales e internacionales millonarias, tales como aviones, yates, caballos y otros artículos de lujo. Para ocultar la propiedad beneficiaria de estos activos, los individuos involucrados utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas.

El Departamento del Tesoro designó y bloqueó las siguientes empresas por estar controladas por los miembros de la estructura criminal de Raúl Gorrín, incluyendo un avión que fue identificado como propiedad bloqueada:

— Globovisión Tele C.A., una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, que es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.

— Globovision Tele CA, Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.

— Seguros La Vitalicia, con sede en Caracas, Venezuela, que es propiedad o está controlada por Gorrín.

— Corpomedios GV Inversiones, C.A., ubicado en Caracas, Venezuela, que es propiedad o está controlado por Gorrín y Perdomo.

— Corpomedios LLC, registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.

— RIM Group Investments, Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.

— RIM Group Investments I Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.

— RIM Group Investments II Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.

— RIM Group Investments III Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.

— RIM Group Properties de New York, Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gorrín.

— RIM Group Properties de New York II Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín.

— Magus Holdings USA, Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.

— Magus Holding LLC, registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.

— Magus Holding II LLC, registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.

— Tindaya Properties Holding USA Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.

— Tindaya Properties de New York, Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.

— Tindaya Properties de New York II Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.

— Posh 8 Dynamic Inc., registrada en Delaware, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín.

— Constello No. 1 Corporation, registrada en Delaware, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.

— Constello Inc., registrada en St. Kitts y Nevis, que es propiedad o está bajo el control de Gustavo Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.

— Windham Commercial Group Inc., registrado en Delaware, que es propiedad o está controlado por Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.

— Planet 2 Reaching Inc., registrado en Delaware, que es propiedad o está controlado por Raúl Gorrín.

— Potrico Corp., registrada en Delaware, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.

— N133JA, un avión privado Dassault Mystere Falcon 50EX que es propiedad de Gustavo Perdomo.

Como resultado de esta acción, el gobierno estadounidense bloqueó todos los bienes e intereses en la propiedad de aquellos designados, hoy sujetos o en tránsito, por la jurisdicción de los EE. UU., y generalmente se prohíbe a las personas dentro del territorio de la nación, realizar transacciones con ellos.

Licencia para que empresas vinculadas Globovisión operen en EE. UU.

Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió una licencia general que autorizó ciertas transacciones y actividades con dos entidades propiedad o controladas por Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, a saber Globovisión Tele C.A. y Globovisión Tele CA, Corp, por un período de un año.

Esta licencia general está destinada a permitir que el canal de noticias Globovisión, con sede en Venezuela, continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas.

Aclaró la licencia que el camino para que Estados Unidos brinde alivio de sanciones permanentes a estas entidades vinculadas a Globovisión, es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.

Orden ejecutiva 13850 del 1 de noviembre de 2018: Globovisión

La licencia General Nº 66 relativa al Bloqueo de Bienes de personas adicionales que contribuyen a la situación de Venezuela, autoriza ciertas actividades necesarias para el mantenimiento o cierre de operaciones o contratos existentes con Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp(4).

La licencia destaca que las operaciones autorizadas para esas dos empresas es para atender los aspectos necesarios para el mantenimiento o la desconexión de operaciones, contratos u otros acuerdos, incluida la importación de bienes, servicios o tecnología en los Estados Unidos, involucrando a Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp., o cualquier entidad en la que Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más y que estaban vigentes antes del 8 de enero de 2019, y que la autorización dura hasta las 12:01 a. m., hora del este, el 8 de enero de 2020.

La licencia señala, además, que “cualquier pago para el beneficio directo o indirecto de una persona bloqueada que es ordinariamente incidente y necesario para dar efecto a una transacción autorizada debe convertirse en una cuenta bloqueada que devengue intereses ubicada en los Estados Unidos.

Señala que de conformidad con 31 C.F.R. parte 591. Cualquier pago que sea directo o indirecto a la cuenta de una persona bloqueada de EE. UU. identificada en la lista, en una institución financiera de EE. UU. puede procesarse de acuerdo con las instrucciones originales de transferencia bancaria, siempre que las instrucciones sean consistentes con dicha licencia general.

La licencia dice que “todos los fondos en cuentas de personas estadounidenses bloqueadas identificadas, incluyendo fondos provenientes de pagos autorizados a dichas cuentas recibidos a partir del 8 de enero de 2019, puede usarse para actividades de mantenimiento o de liquidación autorizadas por esta licencia general.

La licencia general no autoriza:

(1) La desinversión o transferencia de deuda, patrimonio u otras participaciones en, para, o en beneficio de las personas bloqueadas e identificadas;

(2) Cualquier transacción o trato prohibido por E.O. 13850, Orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018, Orden ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, Orden ejecutiva 13808 de 24 de agosto de 2017, Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 C.F.R. capítulo V o cualquier transacción o trato con cualquier persona bloqueada que no sean las personas bloqueadas identificadas en esta licencia general;

(3) El desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con E.O. 13850, Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 C.F.R. Capítulo V, excepto lo autorizado específicamente,

(4) La exportación de bienes de los Estados Unidos.

Igualmente, la licencia establece que las personas estadounidenses que participan en transacciones autorizadas por la misma requieren, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de la licencia general, presentar una informe exhaustivo y detallado de cada transacción, incluidos los nombres y direcciones de las partes involucradas, el tipo y el alcance de las actividades realizadas, y las fechas en que las las ocurrieron actividades con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Oficina de Cumplimiento de las sanciones de los Estados Unidos.

Cierre de las empresas envueltas en la trama de corrupción

En EE. UU. GLOBOVISIÓN

Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo cerraron las empresas Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. el 27 de septiembre de 2019, según reflejan los récords públicos de empresas del estado de la Florida.

Ambas compañías fueron constituidas en febrero de 2016 en Miami por Gorrín y Perdomo usando los nombres Adolfo Perdomo y Antonio Gorrín.

Globovisión en Venezuela y la compra sospechosa

El canal de noticias Globovisión forma parte de la red de propaganda que Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero utilizan para ayudar al régimen de Nicolás Maduro y a sus altos funcionarios.

Desde 2013, la planta televisiva fue adquirida por 68 millones de dólares cuyo origen se estima que fueron obtenidos de los esquemas de corrupción operados por los involucrados.

La compra de la televisora por la estructura ligada al chavismo significó un cambio radical en la línea editorial del canal, convirtiéndose en un medio propagandístico del gobierno dirigido a resaltar las acciones de la cúpula chavista, de empresarios vinculados al régimen y para atacar a los que se consideran enemigos del régimen, publicando ilegalmente información anónima contra políticos, activistas y periodistas que son contrarios al oficialismo.

Algunos datos sobre Globovisión Tele C.A.

Globovisión fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela con el nombre de Globovisión Tele, CA., el 14 de marzo de 1994, teniendo como dirección: Calle Alameda, Edificio Globovisión en la La Florida, Caracas, Venezuela.

Desde 2013, Globovisión pasó a ser propiedad de Corpomedios G.V. Inversiones C.A., según los archivos del Primer Registro Mercantil del Distrito Capital. A su vez, otra empresa identificada como Ventelecom, C.A. es la que posee el 98 por ciento de las acciones de Corpomedios.

Los registros muestran que Ventelecom es 100 por ciento propiedad de Raúl Gorrín.

De acuerdo a los documentos de registro, Corpomedios es una empresa que se inscribió el 11 de noviembre de 1993 en el Primer Registro Mercantil de Caracas y para la época, la empresa Unitel de Venezuela, C.A. tenía el 60 por ciento de participación accionaria de Corpomedios, siendo sus accionistas: Guillermo Zuloaga, Alberto Federico Ravell y Montferrat S.A.; Sindicato Ávila, C.A., con el 20 por ciento de las acciones de Corpomedios (era propiedad exclusiva de Nelson Mezerhane), y DNS Inversiones, C.A. que poseía el 20 por ciento restante de Corpomedios (propiedad de Luis Teófilo Núñez y Daniela Núñez).

En junio de 2010 hubo un cambio en Corpomedios debido a la orden del entonces, Hugo Chávez, que disponía que el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) se hiciera cargo del Banco Federal, propiedad de Nelson Mezerhane. Chávez ordenó —además— la expropiación de Sindicato Ávila, CA, con todos los activos que poseía esa entidad, incluida su participación del 20 por ciento en Globovisión. La medida condujo a que el 20 por ciento de las acciones de Globovisión fueran administradas por el ente gubernamental de FOGADE.

Cuando Corpomedios de creó en noviembre de 1993, el capital autorizado fue de Bs. 400.000,00, aportado por Unitel de Venezuela y Sindicato Ávila con cada uno participando al 50 por ciento.

Pero en los años siguiente hubo cambios en la estructura accionaria de la empresa. Ya para mayo de 2013, Unitel de Venezuela, C.A. tenía una participación del 60 por ciento, Sindicato Ávila, C.A., una participación del 20 por ciento y DNS Inversiones, C.A., el 20 por ciento restante.

En mayo de 2013, DNS Inversiones C.A. acordó vender sus acciones a Ventelecom C.A., la cual, en enero de 2014, hizo una capitalización a favor de Corpomedios por 65 millones de bolívares.

Cuando se produjo la venta de Globovisión, Ventelecom mantuvo el 98.2 por ciento de las acciones, Unitel de Venezuela el 1.35 por ciento y Sindicato Ávila el 0.45 por ciento.

Paralelamente, Sindicato Ávila, continuó como accionista de Unitel de Venezuela con una participación del 8,5 por ciento, que a su vez continuó como accionista de Corpomedios GV Inversiones C.A., con una participación del 1,35 por ciento. Sindicato Ávila también continuó como accionista directo de Corpomedios con una participación del 0,45 por ciento.

Debido a que el Sindicato Ávila fue expropiado por FOGADE en junio de 2010, todas sus acciones en Unitel y en Corpomedios pasaron a ser administradas directamente por FOGADE, con la premisa legal de que las acciones de Sindicato Ávila administradas por FOGADE nunca podían ser consideradas propiedad del Estado venezolano, sino que se estipulaba que dichas acciones debían venderse para pagar a los acreedores. Fue por esta y otras razones que la participación de Sindicato Ávila en Corpomedios GV Inversiones fue disminuyendo. Debido a que el Sindicato Ávila no participó en el aumento de capital de enero de 2014, el porcentaje de acciones se redujo al 0,45 por ciento.

Para el segundo trimestre de 2015, Corpomedios tenía un capital social de 234 millones 400 mil bolívares y, según los registros, sólo fueron registrados 66 millones 500 mil bolívares, lo que indica que tenía una capitalización pendiente en el registro de comercio de unos 163 millones 899 mil bolívares. Cuando está capitalización se realizó se redujeron las acciones de Sindicato Ávila en Corpomedios.

Globovisión fue constituida en marzo de 1994 por Corpomedios GV Inversiones CA., con una participación del 99.98 por ciento. El empresario Gonzalo Salima contaba con una participación del 0.02 por ciento, con un capital autorizado de Bs. 5.000.000, pagados con Bs. 1.000.000. En el mismo mes de marzo, se registró una transferencia de acciones de Gonzalo Salima a Corpomedios.

En junio de 2009, se realizó una capitalización de 2 millones de bolívares que fueron registrados cuatro años después, en agosto de 2013, cuando el capital suscrito y el capital pagado de la compañía ascendía a USD 3.796.731.

Posteriormente, en febrero de 2014, el único accionista de Globovisión, Corpomedios GV Inversiones CA realizó una capitalización de Bs 65.000.000.

Según los registros, cuando se produjo el cierre en 30 de junio de 2014, Globovisión presentó un saldo negativo por un monto de Bs 81.475.584 que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 del Código de Comercio de Venezuela, exigió a la empresa determinar si reembolsarían capital o liquidarían.

El artículo 264 del Código de Comercio de Venezuela establece lo siguiente: “cuando el capital social se reduce en una tercera parte, los socios deben tomar la decisión de reembolsar el capital o liquidar la corporación. Cuando la reducción alcance las dos terceras partes del capital, la Corporación se liquidará automáticamente, si los accionistas no optan por reembolsar o limitar el fondo social al capital existente”.

Con el propósito de reparar esta inconsistencia, durante el segundo semestre de 2014, el único accionista, Corpomedios GV Inversiones CA., realizó contribuciones en efectivo por Bs. 204.000.000 para capitalizar en el futuro.

Fuentes cercanas a esa empresa revelaron que que para finales de 2014, las cuentas por pagar a accionistas y directores en Globovisión ascendieron a más de 52 millones de bolívares.

Entre otras revelaciones, señalan que la empresa Acqua Inmobiliaria C.A., hizo un préstamo a Globovisión Tele CA., por 34 millones de bolívares y de Grupo Inmobiliario Casagrande C.A. recibió otros 45 millones de bolívares.

Otra empresa entra en el juego

En diciembre de 2012 se creó la empresa Vital Contacto 365 C.A. conformada por Raúl Gorrín, con una participación accionaria del 70 por ciento; Juan Domingo Cordero, con una participación del 15 por ciento; y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, con una participación del 15 por ciento. A la fecha de constitución, el capital de la Compañía era de Bs. 100.000.000, suscritos y pagados en su totalidad.

En mayo de 2013, Juan Domingo Cordero, vendió sus acciones a Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, quedando este último con una participación del 30 por ciento y Raúl Gorrín con el restante 70% por ciento de las acciones de la compañía.

Vale destacar además que las empresas Grupo Inmobiliario Casagrande, CA y Acqua Inmobiliaria, CA representan una parte importante en el financiamiento a través de préstamos a Corpomedios GV Inversiones CA y a Globovisión Tele CA.

De Acqua Inmobiliaria C.A., Globovisión Tele CA recibió empréstitos por Bs 34.000.000.

De Grupo Inmobiliario Casagrande C.A., Globovisión Tele CA recibió Bs. 45.000.000 y de Grupo Inmobiliario Casagrande C.A., Corpomedios GV Inversiones obtuvo Bs 109.000.000.

El dueño del Grupo Inmobiliario Casagrande es otra empresa denominada Pasten International Inc., representada por Ricardo Andrés Ramírez quien, a su vez, posee el 99 por ciento de las acciones de Acqua Inmobiliaria y el 100 por ciento de las acciones de 4R Investment CA, que es propietario del 90 por ciento de Interbursa CA. Pasten International Inc. tiene contratos en el sector eléctrico con el Estado venezolano y entre los proyectos se encuentran: Subestación San Gerónimo, Planta Luisa Cáceres de Arismendi y Planta Don Luis Zambrano (El Vigía).

Otra entidad, J3 Financiamiento Plus CA., otorgó préstamos a clientes de Seguros La Vitalicia para el pago de pólizas. Esta empresa es propiedad de Gustavo Perdomo Rosales con una participación del 99.8 por ciento; quien a su vez es accionista de Seguros La Vitalicia con una participación del 0,657 por ciento; el 0.2 por ciento restante de J3 Financiamiento Plus CA., se divide en partes iguales del 0.05 por ciento entre Rino de Marchena Egul, Eduardo Jesús Vásquez, Ignacio Oberto Anselmo y Gabriel Lovera Ninaus, siendo este último el Vicepresidente Financiero de las compañías de Raúl Gorrín.

Venta de Globovisión y cambio de línea editorial

En abril 2013, se conoció que Juan Domingo Cordero, Gustavo Perdomo y Raúl Gorrín habían logrado apoderarse de Globovisión tras el pago de 68 millones de dólares. La licencia de operación de Globovisión vencía en 2015. La cercanía de Gorrín y sus socios con Nicolás Maduro permitieron que ese trámite se cumpliera sin inconvenientes.

Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 fueron el proceso electoral posterior a la muerte del presidente anteriormente electo, Hugo Chávez, que de acuerdo a la constitución debieron convocarse en los 30 días siguientes al fallecimiento del mandatario. Las elecciones se realizaron el domingo 14 de abril de 2013.

El 14 de mayo de 2013, se hizo efectiva la venta de Globovisión y desde entonces la planta televisiva cambió drásticamente su línea editorial.

En un comunicado emitido por el entonces propietario de Globovisión, Guillermo Zuloaga, éste dijo que tenía que vender el canal porque ya no podía soportar la presión en varios frentes. Esa presión, dijo, incluyó al gobierno venezolano tratando de obligarlos a salir del aire al negarle una renovación de su licencia de transmisión.

Zuluaga aseguró que Globovisión “era inviable económicamente porque nuestras ganancias ya no cubren nuestros costos. Ni siquiera podemos aumentar los salarios [de los empleados] lo suficiente como para compensar la inflación y la devaluación. Somos políticamente inviables porque estamos en un país totalmente polarizado, y en el lado opuesto de un gobierno que quiere vernos fallar. Y somos inviables en el sentido legal, porque nuestra licencia de transmisión terminará pronto y no hay voluntad de renovarla”.

Zuloaga afirmó que la situación financiera del canal era tan grave que decidió no arriesgarse, y en su lugar aceptó la oferta de Juan Domingo Cordero, lo cual evitaría los despidos masivos del personal de Globovisión.

Una nota publicada por el diario El Universal y reseñada por abc.news, cita las declaraciones del profesor y experto en comunicaciones de la Universidad Andrés Bello, Andrés Cañizales, sobre la venta de Globovisión, en las que califica la venta como una “señal ominosa” para la libertad de expresión en Venezuela.

“La situación actual [de Globovisión] pone grandes dudas sobre cómo le irá a la oposición de Venezuela en futuras elecciones”, dijo Cañizales al periódico El Universal.[La nota fue publicada, pero luego que el mencionado periódico pasó a manos de empresarios aliados al régimen de Nicolás Maduro, fue borrada].

Cañizales dijo que en el período previo a las últimas elecciones presidenciales, realizó un estudio que demostró que Globovisión fue el único canal de televisión que dio cobertura en profundidad a la campaña del candidato opositor Henrique Capriles. Los otros canales solo le dieron a Capriles un promedio de tres minutos de tiempo aire por día.

Si Globovisión cambia sus políticas editoriales, no sería la primera voz crítica silenciada en Venezuela, advirtió. En 2007, el canal de televisión de oposición RCTV fue sacado del aire después de que el gobierno venezolano decidió no renovar sus derechos de transmisión. Los canales privados de televisión Venevisión y Televen se han mantenido, pero han moderado en gran medida su cobertura política por temor a ser silenciados.

Una demanda para parar la venta

Cuando se produjo la venta del canal Globovisión se presentó la demanda AP11-0-2014-000097 ante el Cuarto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario.

Con fecha 13 de agosto de 2014, Tulio Antonio Villegas Mavarez solicitó un amparo constitucional basado en los artículos 26 y 27 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela para que declarara nula la venta de Globovisión, alegando que cuando Guillermo Zuluaga anunció la venta de Globovisión este dijo que el canal de noticias se vendería a empresarios vinculados a los sectores financiero y de seguros.

Villegas Mavarez argumentó que las leyes y regulaciones aplicables a las instituciones bancarias en Venezuela, establecen que ni una persona física ni una entidad comercial con intereses en el sector de telecomunicaciones pueden tener participación en el sector financiero nacional.

El demandante sostuvo que a una persona o entidad que opere en el sector financiero, no se le debe permitir operar en el negocio de las telecomunicaciones. Este recurso no llegó a nada, pues el tribunal desestimó este reclamo el 13 de agosto de 2014.

El encargo de un estudio neutral

Debido a la caída de la audiencia reportada desde finales de 2013 en adelante, en razón del cambio de la línea editorial del canal a favor del régimen de Nicolás Maduro, los apoderados de Raúl Gorrín en Estados Unidos encargaron al Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinoamericanos (CLALS) de la Universidad Americana, realizar un estudio “independiente” bajo el título: “¿Sesgo o neutralidad? Una evaluación de la cobertura de las noticias de televisión en Venezuela por Globovisión”(6).

El estudio “independiente” fue realizado por CLALS, un centro de investigación que se ocupa de temas de “libertad de prensa” en América Latina. El equipo de la universidad hizo una supuesta evaluación de la programación de Globovisión desde mediados de 2013 hasta el verano de 2014. El informe fue publicado en mayo de 2015 concluyendo que Globovisión, “no tiene un sesgo significativo a favor del gobierno o la oposición”.

Lobby, Lobby y más lobby

Desde 2013, año en que se estrena Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y Globovisión pasó a ser aliado del oficialismo, las críticas por los cambios en la línea editorial, la pérdida de las audiencias y el despido o renuncias del talento periodístico de Globovisión hicieron que Raúl Gorrín y sus asociados emprendieran un plan para rescatar la imagen del canal que a todas luces se había callado. Contrató las mejores agencias de lobby de Estados Unidos, en especial Ballard Partners, que es una firma de Brian Ballard, un ex-cabildero de Florida del presidente Donald Trump.

Los récords publicados por Open Secrets muestran que en 2017, Globovisión pagó a Ballard Partners USD 450.000 a través de la filial estadounidense de la red de televisión venezolana, aparentemente para ayudar a la compañía a expandirse a los mercados de los Estados Unidos.

El diario estadounidense El Nuevo Herald, citando tres fuentes familiarizadas con las firmas de cabildeo contratadas por Globovisión, reveló que los planes de Gorrín estaban por encima del canal Globovisión, y que el boliburgués “estaba tratando de establecerse como un intermediario entre Caracas y la administración Trump, vendiéndola idea de que el presidente Nicolás Maduro y otros líderes gubernamentales clave, podrían estar dispuestos a negociar una transición en Venezuela a cambio de una amnistía”(5).

El diario aseguró en esa nota que Gorrín no había respondido a una lista detallada de preguntas sobre sus actividades de cabildeo en Estados Unidos. A través de un asistente, Gorrín dijo que viajaba por Europa y que “por regla general” sólo concede entrevistas cara a cara.

Sostiene además el diario que Gorrín parecía “haber obtenido resultados mixtos en sus esfuerzos por obtener acceso a los expertos de Washington, a pesar de que Globovisión gasta al menos tanto en cabildeo como las principales compañías de cine y televisión de EE. UU.”

Aseguró que “Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence en los últimos meses, según muestra una foto obtenida por el Nuevo Herald, y ha estado buscando una reunión con Trump, dijeron las fuentes”.

Para junio de 2017, dos fuentes en Washington DC confirmaron que Gorrín se había tomado una fotografía con el vicepresidente Mike Pence, como resultado de las gestiones hechas por la agencia de cabildeo contratada por el empresario chavista.

Open Secrets muestra que Gorrín pagó a Ballard Partners USD 300.000 a través de Globovision Tele CA en 2019 para que le hiciera cabildeo en el gobierno de Estados Unidos.

David Ostroff, presidente del Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de Florida, dijo que la explicación de Gorrín no tiene sentido. Una estación de televisión extranjera que busca expandirse a los Estados Unidos necesitaría la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, incluso si la estación tiene una subsidiaria de los Estados Unidos, pero la Casa Blanca no tiene autoridad sobre la agencia reguladora independiente.

“La Casa Blanca no sería necesariamente el lugar donde comenzarían si se tratara de la FCC”, dijo Ostroff. “Obviamente necesitarían la aprobación o el apoyo de la Casa Blanca para esto, pero la Casa Blanca no tiene poder para ordenarle a la FCC que haga nada” explica el Nuevo Herald.

Gorrín se niega a hablar con Venezuela Política

Con el ánimo de hacer una publicación en Venezuela Política para esa época, se le remitió al jefe de prensa de Globovisión, quien que tiene bajo su responsabilidad el portal web del canal, una solicitud de entrevista, así como las preguntas, pero Raúl Gorrín se negó a responderlas.

El correo enviado a Oscar Silva Araque a la dirección osilvaglobovision.com contenía las siguientes preguntas:

1) ¿Sostuvo usted una reunión con el Vicepresidente de los EE. UU., Mike Pence, en Washington DC?

2) ¿Cuál fue la razón de ese encuentro?

3) ¿Para lograr ese encuentro usted usó los servicios de Ballard Partners de Florida?

4) ¿Usted acudió a ese encuentro en representación del gobierno de Nicolás Maduro o a motu proprio?

5) ¿Cuáles fueron las propuestas planteadas a el Sr. Pence?

6) ¿Cuáles son las vías que usted considera son las más viables para salir de la crisis que vive actualmente Venezuela?

En lugar de las respuestas, Oscar Silva Araque envió a Venezuela Política una foto de una entrevista que Gorrín había dado al semanario Quinto Día, donde según el periodista al servicio de Gorrín, este había respondido las preguntas formuladas desde este portal.

CITAS

1) https://www.ice.gov/most-wanted/belisario

2) U.S. Department of the Treasury. Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

3) U.S. Deparment of the Treasury. Venezuela-related Designations, Designations Updates, and Designations Removals. 19 de marzo de 2019. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190319.aspx

4) U.S. Department of the Treasury. Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders. 8 de enero de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

4)https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article221706585.html

6)https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo_13850.pdf

7) Venezuelanalysis. Venezuelan Government Becomes Shareholder in Opposition Channel Globovision. 8 de diciembre de 2010. https://venezuelanalysis.com/news/5846

87) Center for Latin American & Latino Studies. Venezuelan Government Becomes Shareholder in Opposition Channel Globovision https://venezuelanalysis.com/news/5846

FUENTE: https://eltiempolatino.com/2019/11/22/politica/conoce-los-detalles-de-la-estructura-criminal-de-r/